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时间： 2024-01-06 09:17:37 来源：开云体官网登录入口官网点击：147次

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1689507842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

北新建材以“绿色建筑未来”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，全力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，聚焦石膏板、防水材料、涂料三大产品体系，充分的利用“两个市场”和“两种资源”，构建“一体两翼、国际化”产业格局，做强做大做优石膏板和石膏板+，做强防水、做专涂料，加速优势产品向消费类建材综合制造商转型。

本集团石膏板大范围的应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业生产厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家全力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界中等水准，仍存在比较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随国家绿色发展的策略贯彻实施和装配化产业高质量发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。

目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约世界资源。随着我们国家经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2021年5月，住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到，要全力发展绿色建筑和建筑节能，快速推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。2022年3月，工业与信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局联合发布《关于开展2022年绿色建材下乡活动的通知》，明确2022年绿色建材下乡的活动主题为“绿色建材进万家美好生活共创建”。2022年6月，工信部等六部门发布了首批2022年绿色建材下乡活动产品清单及企业名录，并启动活动公共信息发布平台，鼓励有条件的地区对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息，发挥电子商务平台优势，引导激发消费。党的“二十大”以来把资源综合利用纳入全面加强生态文明建设“五位一体”的总体布局，作为大宗固废的消纳途径之一，纸面石膏板产品将得以进一步应用推广。

目前本集团石膏板商品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。本集团石膏板产品以销定产，主要是采用渠道销售模式，营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对市场的全面覆盖，公司旗下“龙牌”、“泰山”、“梦牌”等石膏板可满足多种客户需求，系统配套能力强，可提供全系列新产品和应用解决方案。报告期内，本集团所从事的主体业务、经营模式等未出现重大变化，业绩情况合乎行业发展状况。

2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域，目前已推进16个防水材料生产基地布局规划，将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要使用在于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政设施建设工程等方面的防水。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到提升，有利于促进防水行业的产业升级。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

中诚信国际信用评级有限责任公司对公司及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，维持公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“21北新G1”的信用等级为AAA，评级与上年相比无变化。

自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量上的问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量上的问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解，截至本报告披露日，其中41户原告的诉讼已经终结，剩余49户原告的诉讼仍在接着来进行。除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell案等已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月20日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16 万元，同行业上市公司审计客户家数为92家。

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可承担审计失败导致的民事赔偿责任。

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

项目合伙人：宁红，2002年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2022年起为企业来提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李慧，2017年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2022年起为企业来提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为安素强，2007年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2022年起为企业来提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人安素强和项目合伙人宁红、签字注册会计师李慧最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

中审众环及项目合伙人宁红、签字注册会计师李慧、项目质量控制复核人安素强不存在可能会影响独立性的情形。

中审众环审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业相关知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计262万元（其中：年报审计费用240万元；内控审计费用22万元），与2021年度审计费用相同。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。

我们已对中审众环的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务情况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够保护投资者的利益，同意向董事会提议续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作。

我们认真审阅了公司提交的《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，经核查，中审众环具备证券、期货相关业务执业资格及独立性，且具有审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并开展公司财务审计、内控审计和各项专项审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务情况和经营成果，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，有利于保护上市公司及全体股东利益。同意推荐并继续聘任中审众环为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将以上事项提交公司第七届董事会第三次会议审议。

中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，有着非常丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘中审众环为2023年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关规定法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

因此，同意续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计，并同意将以上事项提交公司2022年度股东大会审议。

公司第七届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于确定2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构并为公司开展2023年财务审计（含募集资金审计）和内控审计工作，任期至2023年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据2023年度审计工作的业务量及市场水平，确定2023年度的审计费用。

该议案已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

7.会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基于开展日常生产经营的需要，预计2023年公司及下属公司与关联方进行采购、销售等各类日常关联交易共计120,309.85万元。公司及下属公司2022年实际发生的日常关联交易总额为36,094.57万元。

公司于2023年3月20日召开第七届董事会第三次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，关联董事陈学安、宋伯庐回避了对本项议案的表决。

3.该议案须提交股东大会审议，公司控制股权的人中国建材股份有限公司需回避表决。

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售;新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工;装饰材料的销售;房屋工程的设计、施工;仓储;建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务;矿产品的加工及销售;以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

3.履约能力分析：根据其财务情况和资信状况，该关联人具备一定的履约能力，交易不会给公司带来风险

经营范围：建材机械设备、新型非金属矿物材料设备制造与安装及技术服务；机械部件、结构件加工；钢桥、ＺＪ系列正反拧金属网织网机、集装箱吊具、钢质防火门、钢质防盗门、船舶配件、五金件、舞台设备、矿山设备制造；设施安装；金属材料、建筑材料、聚乙烯、聚丙烯、橡胶销售；货物进出口业务；仓储（不含危险品）、装卸、信息咨询；清洁服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：截至2022年9月30日，北新机械的总资产为24,740万元，净资产为12,501万元；2022年1-9月的主要经营业务收入为7,067万元，纯利润是488万元

是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国联合装备集团有限公司的二级控股子公司